中国会计视野讯   福建火炬电子科技股份有限公司始创于1989年，目前拥有五家全资子公司，主要经营“陶瓷电容 独石电容 钽电容 电阻器 高压电容”等产品。公司于2015年1月份在上交所正式挂牌交易，证券代码：603678，证券简称：火炬电子。

2015年12月24日，火炬电子发布公告称，郑平先生因个人原因，申请辞去董事会秘书及财务总监职务（仍担任公司董事及副总经理），根据总经理蔡劲军先生提名，经董事会提名委员会审查，同意聘任李海松先生为公司财务总监。公告原文如下：

福建火炬电子科技股份有限公司关于变更董事会秘书、财务总监及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）郑平先生因个人原因，申请辞去董事会秘书及财务总监职务（仍担任公司董事及副总经理），公司董事会接受其申请。

公司于2015年12月23日召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过：（1）根据公司董事长蔡明通先生提名，经董事会提名委员会和上海证券交易所资格审查，同意聘任陈世宗先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，同时陈世宗先生不再担任公司证券事务代表；同意聘任谢妙娟女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。（2）根据总经理蔡劲军先生提名，经董事会提名委员会审查，同意聘任李海松先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。陈世宗先生、李海松先生、谢妙娟女士简历附后。

公司对郑平先生在担任公司董事会秘书及财务总监期间的出色工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2015年12月24日

附件：

陈世宗先生简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历。曾任天健光华会计师事务所审计员，2010年4月至今任公司证券事务代表。现任全资子公司福建立亚新材有限公司监事和控股子公司福建立亚特陶有限公司监事。

通讯地址：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号

邮政编码：362000

电话：0595-22353689

传真：0595-22353679

邮箱：investor@

李海松先生简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历，中级会计师。曾任职于厦门灿坤实业股份有限公司成本会计，厦门松霖卫浴有限公司主办会计，福建古杉生物能源有限公司财务经理，2011年3月至今任厦门雷度电子有限公司财务经理。

谢妙娟女士简历：女,中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，本科学历。曾任好美国际酒店董事长秘书，2011年4月至今任公司证券事务专员。

通讯地址：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号

邮政编码：362000

电话：0595-22353679

传真：0595-22353679

邮箱：investor@

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