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灵山破获QQ诈骗案冒充老总骗财务146万

来源:人民网   发布时间:2017-07-07  作者:阮旭日   编辑:lucy93

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核心提示:犯罪嫌疑人潘某荣、潘某欢建立虚假公司管理QQ群,冒充公司“老总”下达转账指令,灵山县一食品有限公司财务人员被人诈骗人民币146万元,犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步深挖中。

原标题:灵山破获QQ诈骗案 团伙冒充公司老总骗取财务146万

作者 阮旭日 何建林 蒋艳艳

建立虚假公司管理QQ群,冒充公司“老总”下达转账指令,百万巨款不到3小时不翼而飞……6月30日,灵山警方成功破获一起涉案金额达146万元的QQ诈骗案,抓获犯罪嫌疑人2人,缴获作案电脑2台,电脑主机3台,银行卡5张以及路由器等涉案物品一大批。

6月27日,灵山县公安局刑侦大队民警接到灵山县一食品有限公司的王先生报警称:其公司财务人员被人诈骗人民币146万元,请求警方派员处理。考虑到该案涉案金额巨大,接报后,该大队立即组织精干警力成立专案组对案件开展侦查工作。经缜密侦查,在钦州市公安局有关部门的大力支持下,民警发现宾阳籍的潘某荣、潘某欢有重大作案嫌疑。

获悉线索后,专案组民警立即奔赴宾阳县开展抓捕工作。经摸排布控,6月29日7时许,专案民警在宾阳县宾州镇北街村委会将犯罪嫌疑人潘某荣、潘某欢抓获,当场缴获作案电脑2台,电脑主机3台,银行卡5张以及路由器等涉案物品一大批。经审讯,犯罪嫌疑人潘某荣、潘某欢均对其结伙实施QQ诈骗的犯罪事实供认在案。

据警方介绍,潘某荣、潘某欢均系无业人员。今年6月,潘某荣、潘某欢一起合谋实施电信诈骗。在购置好电脑、银行卡等作案工具后,2人便在自家住宅开始行骗。据犯罪嫌疑人供述,他们通过网络物色合适的公司作为对象,获取公司相关信息后,冒充该公司“老总”向公司管理人员发送诈骗短信,套取企业相关职员通讯录,建立一个虚假的公司管理QQ群,再把公司财务人员拉进QQ群中。

随后,他们扮演该公司的“老总”在QQ上与公司的财务人员交流获取骗取该公司财物人员的信任。潘某荣、潘某欢告诉财务人员有一笔49万元的钱款需要转给客户,公司财物人员信以为真,没有核实便往他们指定账户打了款。之后,潘某荣、潘某欢又以同样的手法向该公司财务人员诈骗了97万元,不到3个小时,潘某荣、潘某欢就诈骗得手146万元。待钱转入指定账户后,潘某荣、潘某欢便将钱财迅速转移。

目前,潘某荣、潘某欢已被依法刑事拘留,案件正在进一步深挖中。

警方提示:使用网络社交工具时,要提高警惕,进行各类转账、汇款时,要仔细甄别,一定先核实对方真实身份,可以通过电话等其他渠道与对方联络求证,以免上当受骗。一旦被骗,请保留转账凭证和有关证据,第一时间报警。

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