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大连机床6亿骗贷案续 两高管获刑

来源:新京报   发布时间:2019-01-22  作者:赵毅波   编辑:lucy93

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大连机床等通过虚构应收账款、伪造合同和公章等方式,从中江信托“骗取”资金6亿元,或涉嫌经济犯罪。徐晓光为大连机床集团副总会计师,犯骗取贷款罪,被判处有期徒刑四年,并处罚金人民币二十万元。

原标题:“大连机床6亿骗贷案续:两高管获刑 董事长已被抓获”

1月22日,新京报记者自中国裁判文书网获悉,在大连机床集团骗贷案判决之后,其两位涉案高管也获刑。此前在2018年12月,丹东警方已抓获大连机床集团董事长陈永开,陈永开是2018年以来被公安部列为A级通缉的8名逃犯之一。

大连机床集团两高管获刑

近日,中国裁判文书网挂出一则《大连机床集团有限责任公司、徐晓光骗取贷款票据承兑金融票证二审刑事裁定书》。南昌市中级人民法院作出的裁定书显示,原审判决认定事实清楚,证据确实充分,定性准确,量刑适当,审判程序合法。故驳回上诉,维持原判。本裁定为终审裁定。

根据一审判决,被告人徐晓光犯骗取贷款罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币二十万元;被告人孙欣裕犯骗取贷款罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币十万元。

徐晓光为大连机床集团副总会计师,于2017年11月20日被刑事拘留。孙欣裕为大连机床集团副总经理,于2018年1月7日被刑事拘留。

早在2018年9月,新京报独家报道,江西南昌西湖区法院在当年8月底作出刑事判决,被告大连机床集团犯骗取贷款罪,判处罚金5000万元,责令其退赔赃款6亿元给中江国际信托。针对这一刑事判决,大连机床提出上诉。同年11月3日,新京报记者获悉,江西省南昌中院已驳回大连机床的上诉,维持原判。

前述两位高管已获刑,大连机床集团董事长也于2018年底被抓获。

2018年6月,大连机床公告,收到江西省公安厅函件,称公司法定代表人、董事长陈永开已被公安部列为A级通缉犯,要求公司一经发现,立即将其扭送至就近派出所。

2018年12月1日丹东市公安局刑侦支队经过近一个月缜密侦查,在网安等支队的配合下,成功抓获公安部A级通缉逃犯陈永开。

大连机床骗贷案细节曝光:

加盖伪造的比亚迪印章

董事长被抓获、两高管获刑的大连机床,一度因骗贷案引发外界关注。

据华夏时报报道,2016年9月至11月间(违约之前),大连机床等通过虚构应收账款、伪造合同和公章等方式,从中江信托“骗取”资金6亿元,或涉嫌经济犯罪。

据南昌中院前述刑事裁定书,大连机床骗贷案细节公开于世。

据法院查明,2015年底,大连机床集团有限责任公司因资金周转困难,大连机床法定代表人、董事长陈永开指示大连机床副总会计师暨被告人徐晓光等人负责向外融资,并要求时任大连机床营销有限公司(系大连机床子公司,以下简称“大连机床营销”)副总经理暨被告人孙欣裕全力配合财务部门的融资工作,并指使被告人徐晓光、孙欣裕等人在进行融资时无论融资单位需要什么材料就想办法提供什么材料。

因大连机床迫切需要对外融资并与中介机构签订了融资顾问服务协议,2016年6月份,经中介之间层层转达,徐晓光联系上中江国际信托股份有限公司(以下简称“中江信托”),中江信托表示可以向大连机床出借资金6亿元,但对方需要具备相应的融资条件。大连机床经中介转达后与中江信托确定用大连机床营销与惠州比亚迪的应收账款债权向中江信托融资,但大连机床营销与惠州比亚迪只有600余万元的应收账款,达不到中江信托的融资条件。

据法院查明,徐晓光明知大连机床与惠州比亚迪的应收账款债权不能贷到6亿元资金的情况下,仍受陈永开的指使,要求孙欣裕再次提供一份虚假的惠州比亚迪向大连机床营销采购3500台机床的《设备采购合同》。

孙欣裕在明知该份虚假合同用于向金融机构贷款,仍然安排丁某、王某1再次制作了该份3500台机床《设备采购合同》,虚构应收账款7.833亿元,加盖之前伪造的“惠州比亚迪电子有限公司”合同专用印章,并将该假合同提供给被告人徐晓光。被告人徐晓光则将该份假合同用于向中江信托申请贷款时使用。

此外,为取得中江信托的信任并迎合中江信托发放贷款的要求,被告人徐晓光还谎称大连机床拥有一份《三方协议》,该协议主要内容为如果惠州比亚迪不能到期支付大连机床7.833亿元货款,则由比亚迪股份有限公司(以下简称“比亚迪公司”)代为支付。

最终,中江信托与大连机床签署了《应收债权转让及回购合同》。合同约定一年期信托贷款3亿元,二年期信托贷款3亿元。

6亿骗贷案背后,

大连机床负债高企

靠上述手段取得6亿元贷款的大连机床,这几年的发展并不如意。

据法院查明,中江信托依合同约定于2016年9月6日至11月4日分六笔向大连机床出借资金共计6亿元。大连机床在骗取中江信托6亿元贷款后,将其全部用于公司偿还其它借款及各项开支(包括支付融资顾问服务费)。

据介绍,大连机床集团有限责任公司始建于1948年,是新中国成立初期全国机床行业“十八罗汉”之一,一度是我国最大的机床制造企业。

陈永开1981年进入大连机床厂车间工作,1999年任大连机床集团副董事长,此后任大连机床董事长。2004年,大连机床实施改制,陈永开成为大连机床的控制人。

根据2016年三季度报,大连机床负债总计180.87亿元,资产负债率77.08%。2016年前三季度,大连机床合并报表总营收93.34亿元,营业总成本则高达90.47亿元,利润率仅为3%,同期营业利润为-4019.58万元。?

2016年11月,大连机床公告,因“技术性”原因,“15机床CP003”于2016年11月22日延迟兑付应付本息,评级机构下调公司主体长期信用等级至AA-。其后,大连机床陷入一系列危机。

2018年7月初,辽宁省大连市中级人民法院发布民事裁定书,裁定大连机床集团等27家相关公司合并重整。“通过实质合并重整使各关联企业成员之间的债权债务归于消灭将节约大量时间、人力、财务成本,并有利于准确核查企业的资产及负债,制定更为可行的债务清偿方案,从整体上优化资产重组方案,大幅提升重整效率,切实保障债权人公平清偿利益”,大连中院称。

大连机床管理人还发布公告,由于大连机床集团及旗下公司负债较重,缺乏偿债资金,故急需引进战略投资人,补充流动资金以恢复企业营运,整合核心资产以实现重整价值。

今年1月14日,大连机床公告,“16大机床MTN001”不能按期足额兑付本息。大连机床表示,截至2019年1月14日终,由于我公司已于2017年11月被大连中院依法裁定进入重整程序,目前重整工作仍在进行中,“16大机床MTN001”不能按期足额兑付本息,已构成实质性违约。

大连机床表示,公司将积极加快推进重整工作,依法合规对“16大机床MTN001”持有人的权益进行妥善安排。

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