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上海捣毁涉案金额36亿虚开发票犯罪团伙

来源:界面新闻   发布时间:2019-03-27  作者:待查   编辑:cljmy

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原标题:上海宝山分局捣毁两虚开发票犯罪团伙,涉案金额达36亿

日前,在上海市公安局经侦总队的指导下,上海市公安局宝山分局会同宝山税务部门雷霆出击,连续捣毁2个虚开增值税专用发票犯罪团伙,抓获团伙成员17人,现场缴获大量空白发票、单位公章、发票领购簿等作案工具,并循线查明虚开单位250余家,涉案总金额高达36亿余元。

2018年11月,宝山公安分局滨江治安派出所在处置一起公司纠纷警情时发现一条涉税线索,遂上报至分局经侦支队。经甄别研判,警方发现该公司曾有另外2起相同性质的警情,初步判定该公司有虚开发票的嫌疑,遂成立专案组开展侦查。侦查员一方面从报案人入手,搜集案件相关线索,另一方面对公司成员进行排摸,锁定了该团伙主要成员的身份信息及生活规律。

2019年1月16日凌晨,专案组分别在杨浦、嘉定开展抓捕行动,共抓获犯罪团伙成员8人,现场缴获空白发票、金税盘、单位公章、发票领购簿等作案工具。审讯后,民警根据线索又在宝山地区抓获3名虚开发票嫌疑人。

经查,该团伙主要成员黄某、林某雇佣他人操纵多家公司,通过互联网微信群发布信息,对外大肆虚开增值税专用发票,同时以侵吞部分回流资金的形式进行诈骗,此案共涉及诈骗金额800余万元,涉案金额达16.7亿余元,涉案虚开单位155户。

无独有偶,2018年12月,分局经侦支队民警在工作中发现有2家公司开票数量巨大,情况异常,经宝山税务局反馈确认,2家公司均有虚开发票嫌疑,且开票数额巨大。据此,宝山警方成立专案组开展侦查。

通过初步调查,专案组发现2家公司的购票员徐某、李某购买公司发票达100余家,且这些公司的开票信息为同一地址,总开票金额高达20余亿元。经进一步侦查,一名黄姓男子浮出水面,黄某与徐某、李某联系频繁,且通话时间与购票时间存在关联性。侦查员顺藤摸瓜,锁定了该团伙的2个开票窝点。2019年1月9日凌晨,专案组对2个窝点开展收网行动,先后抓获黄某、徐某等6名犯罪嫌疑人,现场缴获空白发票五千余份,金税盘、单位公章、发票领购簿、开票机等作案工具若干,共涉及虚开单位100余家,涉案总金额20余亿元。

上述两起案件中,13名犯罪嫌疑人已因涉嫌虚开增值税专用发票罪被警方依法执行逮捕,另4名犯罪嫌疑人被依法取保候审。目前,案件正在进一步侦办中。

警方提示:根据《中华人民共和国刑法》第二百零五条之规定:虚开增值税专用发票或虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票,是指有为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开行为之一的,切勿贪一时之利,触犯国家法律。

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