真相只有一个,会计师如何反洗钱 | 澳公会线上资源推荐

来源:澳洲会计师公会 时间:2020-04-21 作者:澳洲会计师公会编辑:无忧草
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导读:如果让你用一个实物形容你对财会专业的理解,你会选择什么?是账本?是计算器?还是Excel表格?然而,现在的财会工作却比你想象中的更加丰富。澳公会就要和大家介绍这么一群拥有火眼睛睛的会计师们,或者说帮助大家了解会计师工作中专门拆穿骗局的这么一个门类,那就是——反洗钱(Anti-money Laundering)。

澳洲会计师公会INTHEBLACK杂志曾经采访过的一位法务会计师Terence Brooks表示,在犯罪领工作的法务会计师需要协助警方进行各种不同案件的调查,包括洗钱、犯罪收益、欺诈以及贪污。对他来说,这份工作一直在变化,每天的工作内容都不一样。能够收集整理数据从而协助警方定罪,这让我很有成就感。

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澳洲注册会计师致同会计师事务所法证咨询服务部门经理夏爱泠女士在接受公会采访时也曾提到,她有幸参与组建了公司的反洗钱部门,针对一些相关项目为客户提供服务,这份工作没有雷同的工作程序,让她随时都对这份工作保持了新鲜感。举一些例子来说,她会对一些不合法的调帐行为进行调查,通过对企业近几年的账目做数据分析,判断出不规律的走势来发现具体问题出在哪里。

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听到这里,你是不是也想更多的深入反洗钱这一项富有责任感的工作呢?小编在这里就向大家推荐澳洲会计师公会图书馆中的基本相关书籍,让大家能够从阅读中更多的了解到反洗钱的方方面面。所有以下资源,会员都可以免费在图书馆中Online Resources的eBook Central中获取,千万不要错过哦!

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推荐书目:

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The Money Laundry :Regulating Criminal Finance in the Global Economy

本书的作者J. C. Sharman通过亲身实践,将告诉你反洗钱的相关政策是否有效及其传播途径等等。生动的故事性表达,一定可以让你对反洗钱政策有更加深入的理解。

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The Anti MoneyLaundering Complex and the Compliance Industry

金融机构作为金融系统经济实力和可能性的门户,常常是洗钱的主要载体之一,因此也是预防这类犯罪的重要渠道。通过对原始经验数据的透彻分析,本书为合规官们提供了一个更加全面的视角,去了解他们工作中会涉及“反洗钱”工作的系统。

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Money LaunderingPrevention : Deterring, Detecting, and Resolving Financial Fraud

了解了反洗钱的各种政策以及故事之后,本书为大家提供了如何预防的方法论。书中清楚地解释了专业人士该如何发现、阻止并解决金融欺诈案件。

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Reference Guide to Anti-MoneyLaundering and Combating the Financing of Terrorism

本参考指南是关于各国如何反洗钱和打击恐怖主义融资的实践案例的集合,旨在帮助各国了解新的国际标准,讨论这些犯罪所造成的问题,各国需要采取哪些具体行动来解决这些问题,以及国际组织在这一过程中所起的作用。

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