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外汇局通报10起外汇违规典型案例

来源:经济日报   发布时间:2020-07-06  作者:姚进   编辑:lucy93

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核心提示:国家外汇管理局通报了10起外汇违规典型案例,此次通报的主要是地下钱庄非法买卖外汇的案例,涉及违规金额3600余万美元,共处罚款2400余万元。

为加强外汇市场监管,严厉打击通过地下钱庄买卖外汇行为,国家外汇管理局日前通报了10起外汇违规典型案例,此次通报的主要是地下钱庄非法买卖外汇的案例,涉及违规金额3600余万美元,共处罚款2400余万元。

通报显示,涉事主体主要通过地下钱庄,多采取境内外资金对敲方式,完成资金非法汇兑和跨境转移,资金运作手法隐蔽化、多样化。外汇局在对这些违法违规行为依法严厉查处的同时,还协同相关部门将其纳入征信记录,并在日常监管中重点关注,加大惩戒力度。

外汇局相关负责人表示,此次选取部分典型案例予以通报,旨在及时加强宣传警示,向广大市场主体揭示地下钱庄的非法性和严重危害性,提醒远离地下钱庄,并通过正规金融渠道办理外汇业务。该负责人指出,地下钱庄为涉赌、贪污、走私、贩毒、恐怖融资等上游犯罪资金提供了非法跨境转移通道,严重破坏金融市场秩序,危害经济金融安全与稳定。

近年来,外汇局坚决贯彻落实党中央、国务院有关决策部署,坚持统筹推进疫情防控、经济社会发展和金融风险化解工作,积极联合人民银行、公安部开展预防打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动,持续保持对地下钱庄的高压打击态势。2020年以来,外汇局配合公安机关重点破获一批地下钱庄大要案,查处交易对手500余起,罚款8700多万元。

当前,打击和整治地下钱庄工作形势依然严峻和复杂。上述负责人强调,外汇局将继续认真贯彻落实党中央有关决策部署,在服务实体经济发展、保证企业个人合法合理用汇需求的同时,配合公安机关加大对地下钱庄及交易对手的打击力度,切实维护国家经济金融安全。一是联合人民银行、公安机关开展打击地下钱庄专项行动,持续保持对地下钱庄的高压打击态势。二是加大以案倒查力度,严惩虚假、欺骗性交易,封堵非法跨境资金渠道。三是加大对涉地下钱庄违规机构、企业和个人非法买卖外汇行为的惩处力度。

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