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江西财务被"领导"骗走49万警方快速追回

来源:江西新闻网   发布时间:2023-02-15  作者:李志强   编辑:lucy93

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核心提示:南昌市公安局反诈中心接到一起冒充公司老板诈骗财务人员的电诈警情,江西弗络尔医疗器械有限公司工作人员掉入骗子精心罗织的网络骗局,短短2小时内49万元被骗。

原标题:江西弗络尔公司财务被“领导”一句话骗走49万元 警方快速追回

2月8日17时,南昌市公安局反诈中心接到一起冒充公司老板诈骗财务人员的电诈警情,江西弗络尔医疗器械有限公司(以下简称江西弗络尔公司)工作人员掉入骗子精心罗织的网络骗局,短短2小时内49万元被骗。警方通过线上止付手段快速追回了损失

编造事由建立对接渠道

2月8日15时许,江西佛络尔公司行政人员曾某接到自称银行工作人员张小丽的电话,对方称公司账户要年检,需添加曾某的QQ账号用于传递相关材料。曾某回复称账户年检的事由财务负责,并致电财务江某告知了此事。

添加曾某QQ账号后,张小丽以便于对接年检工作为由,邀请曾某进了群名为弗络尔医疗器械有限公司的qq群。

引出公司“领导”获得信任

进群后,曾某发现公司股东孙某、梁某(均系假冒)也在里面。因觉得只是对接年检事宜,就没有怀疑二人身份的真实性。

为了实施诈骗,张小丽开始引出正题。张小丽在群里对“孙总”说:年检事宜我已经跟贵公司经办人对接好了。“孙总”回复称:麻烦了张总。随即,张某以还有别的客户需对接为由退群。“孙总”在群里交代曾某要认真把年检事宜落实好,便让其把公司财务拉进群。曾某照办后,“孙总”交代财务江某把年检事落实好,并询问公司账户余额。

谎称急用资金需速转账

江某遂告知账户余额65.3万元。“孙总”谎称其在外谈生意急需这笔资金付货款,让江某加急安排,并称因事情紧急手续明天补。江某回答账户限额50万元,并称今天只能转49万元。对此,“孙总”让其抓紧先转49万元。随后,江某使用公司优盾成功转账49万。

因公司真正的老板孙总收到转账短信提醒,便致电公司主管贺某询问情况,贺某随即致电江某核实,得知被骗后贺某拨打110报警。

拒收拦截迅速追回损失

值班民警接到电诈警情后,迅速介入调查,发现涉案资金在5分钟前转入了四川农信社个人账户。

为尽可能快速拦截涉案资金,民警双管齐下快速处置,第一时间对嫌疑账户线上止付。同时启动联络员协作机制,与四川反诈中心联络对接银行工作人员,将嫌疑账户作不收不付的拦截设置,就在资金即将到达嫌疑账户前,账户设置的拒收拦截,成功让资金退回到受害人账户。

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