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外汇局通报非法买卖外汇用于跨境赌博案

来源:中国证券报·中证网   发布时间:2021-04-30  作者:彭扬   编辑:lucy93

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核心提示:外汇局共通报10起典型案例,处罚信息均纳入中国人民银行征信系统。

原标题:外汇局通报10起非法买卖外汇用于跨境赌博案例

国家外汇管理4月30日消息,根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》,国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为,维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关规定,外汇局将部分违规典型案例通报。

此次外汇局共通报10起典型案例,处罚信息均纳入中国人民银行征信系统。比如,在四川籍潘某非法买卖外汇案中,2018年11月至2019年6月,潘某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金4次折合113万美元。外汇局表示,该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款156.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

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