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税务总局曝光5起虚开骗税典型案件

来源:新京报   发布时间:2021-05-28  作者:潘亦纯   编辑:lucy93

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核心提示:税务总局曝光破获的5起虚开骗税典型案件,最高涉案金额200余亿元。

原标题:5起虚开骗税典型案件曝光!税务总局提醒个人注意保护身份信息

虚开发票、骗取出口退税等违法行为严重扰乱正常经济秩序,是税务部门严厉打击的重点。

5月28日的国家税务总局新闻发布会上,税务总局稽查局副局长付利平介绍称,2018年8月以来,税务总局会同公安部、海关总署、人民银行联合组织开展了打击虚开骗税违法犯罪专项行动,截至4月底,共查处涉嫌虚开骗税企业37.83万户,配合公安机关对2.4万余名犯罪嫌疑人采取强制措施,另有近5000名犯罪嫌疑人在专项行动的震慑下主动投案自首。

今年以来,税务总局已曝光多起虚开发票、“假申报”等税收违法犯罪典型案件,真相让人触目惊心,今日,再曝光破获的5起虚开骗税典型案件,最高涉案金额200余亿元。

一、新疆警税查获乌鲁木齐市“4·3”涉疫虚开发票案

2020年5月,新疆警税联合开展“摧枯”集中抓捕行动,对乌鲁木齐市涉疫虚开发票案件进行收网,共抓获犯罪嫌疑人58人,捣毁虚开窝点5个,现场查获作案工具若干。

经查,该犯罪团伙利用疫情期间增值税优惠政策,注册空壳企业对外虚开发票,涉案虚开企业337户,涉嫌虚开发票1.7万份,虚开金额15.94亿元。

二、山东威海警税破获“3·23”虚开机动车销售统一发票案

2020年6月,威海警税破获一起虚开机动车销售统一发票案,成功打掉一个专门虚开机动车销售统一发票团伙,捣毁犯罪窝点4个,抓获犯罪嫌疑人14名,挽回税款损失2亿元。

经查,该团伙冒用他人名义注册270余家汽车销售公司,虚开机动车销售统一发票12409份,虚开金额17.7亿余元。

三、厦门警税破获“9·9”虚开骗税全链条团伙案

2020年6月,厦门警税成功破获一起集虚开、骗税、偷税多种违法行为于一体的团伙案件,共抓获犯罪嫌疑人31名,打掉犯罪团伙3个。

经查,犯罪嫌疑人为获取非法利益,虚假注册拖鞋加工、物流运输、外贸企业52户,通过买单配票等手段,实施虚开增值税专用发票、偷税以及骗取出口退税违法犯罪行为,涉案金额16.4亿余元。

四、江西警税破获“风云1号”增值税发票虚开案

2020年7月,江西警税根据国家税务总局驻上海特派员办事处移送线索,对九江某公司虚开发票案件进行联合查处。8月,警税成功开展联合收网,捣毁犯罪窝点4个,抓获犯罪嫌疑人16名。

经查,该团伙通过设立多家贸易公司对外虚开发票,涉嫌虚开增值税专用发票3397份,虚开金额19.13亿元。

五、大连警税破获“1·02”增值税发票虚开案

2020年1月,大连警税联合国家税务总局驻上海特派员办事处运用信息化战法分析研判,发现一个对外虚开煤炭增值税发票的团伙,立即组织开展查处。2020年9月,警税联合专案组在8省11市开展集中收网行动,抓获犯罪嫌疑人51名,打掉虚开团伙3个,捣毁虚开犯罪窝点9个,查获大量作案工具。

经查,该团伙通过虚构进项,对外虚开发票,涉案企业400余户,涉案金额200余亿元。

付利平特别提醒称,在虚开骗税案件查处过程中,我们发现一些不法分子大肆骗用、租用、盗用他人的身份信息,或诱导他人注册成立“空壳企业”,从事虚开发票违法犯罪活动。在此,我们也提醒广大群众,注意保护自己的身份信息,防止被不法分子利用实施违法犯罪活动。

延伸阅读:

  • 税务总局发布2021年纳税信用评价结果
  • 税务总局曝光8起虚开发票违法典型案例
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