关注我们

微信号:esnaicom

中国会计视野
[]金币中心|设首页|收藏|Eng|XBRL中国|可做?|帮助|         手机版
首页 图片新闻 国内行业资讯 行业评论 税务资讯 会计信息化 海外财会动态 财经要闻 企业动态 往日头条 专题列表 
您的位置:首页资讯财经信息正文
 

外汇局通报10起违规案例3人被罚超500万

来源:澎湃新闻网   发布时间:2021-05-28  作者:陈月石   编辑:lucy93

打印   RSS 字号:|| 
核心提示:国家外汇局再通报十例外汇违规案例。两家企业非法买卖外汇,分别处以罚款227.8万元人民币和292.3万元人民币;8例个人非法买卖外汇案中,3人收到500万以上的罚单。

原标题:外汇局通报10起违规案例,3人非法买卖外汇被罚超500万

国家外汇管理局继续严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为。

5月28日,国家外汇局再通报十例外汇违规案例,加强外汇市场监管,维护外汇市场健康良性秩序。

在10个案例中,两家企业非法买卖外汇,分别处以罚款227.8万元人民币和292.3万元人民币;8例个人非法买卖外汇案中,3人收到500万以上的罚单。全部处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

其中,广东籍高某2017年6月至2020年3月通过地下钱庄非法买卖外汇79笔,金额合计738.6万美元,处以罚款579.7万元人民币。

浙江籍马某2018年10月至2019年3月,通过地下钱庄非法买卖外汇9笔,金额合计820万美元,处以罚款559.9万元人民币。

吉林籍薛非法买卖外汇案2019年8月至11月,通过地下钱庄非法买卖外汇42笔,金额合计507.7万美元,处以罚款548.7万元人民币。

附:国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报

案例1:山东滕州广诚投资有限公司非法买卖外汇案

2019年6月,山东滕州广诚投资有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇6笔,金额合计267.8万美元。

该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款227.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例2:山西东腾伟业商贸有限公司非法买卖外汇案

2019年12月,山西东腾伟业商贸有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇7笔,金额合计344.7万美元。

该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款292.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例3:四川籍薛某非法买卖外汇案

2018年8月,薛某通过地下钱庄非法买卖外汇1笔,金额合计38万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款29.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例4:北京籍郭某非法买卖外汇案

2017年12月至2018年8月,郭某通过地下钱庄非法买卖外汇36笔,金额合计225.3万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款148.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例5:四川籍熊某非法买卖外汇案

2018年10月,熊某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔,金额合计71.8万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款57.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例6:浙江籍马某非法买卖外汇案

2018年10月至2019年3月,马某通过地下钱庄非法买卖外汇9笔,金额合计820万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款559.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例7:境外个人黄某非法买卖外汇案

2019年5月,黄某通过地下钱庄非法买卖外汇7笔,金额合计50.4万美元。

该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款52.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例8:吉林籍薛某非法买卖外汇案

2019年8月至11月,薛某通过地下钱庄非法买卖外汇42笔,金额合计507.7万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款548.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例9:广东籍杨某非法买卖外汇案

2017年10月至2020年2月,杨某通过地下钱庄非法买卖外汇34笔,金额合计211.4万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款165.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例10:广东籍高某非法买卖外汇案

2017年6月至2020年3月,高某通过地下钱庄非法买卖外汇79笔,金额合计738.6万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款579.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

延伸阅读:

  • 外汇局通报非法买卖外汇用于跨境赌博案
  • 外汇局部署提升企业汇率风险管理水平工作
  • 外汇局推进个人经常项目外汇业务便利化
  • 更多关于 外汇局 的新闻 关于 外汇局 的论坛帖子
    返回视野资讯首页 >
     
     用户登录
    视野周刊订阅 回顾>
     上海国家会计学院最新课程