关注我们

微信号:esnaicom

中国会计视野
[]金币中心|设首页|收藏|Eng|XBRL中国|可做?|帮助|         手机版
首页 图片新闻 国内行业资讯 行业评论 税务资讯 会计信息化 海外财会动态 财经要闻 企业动态 往日头条 专题列表 
您的位置:首页资讯财经信息正文
 

外汇局四川籍薛某非法买卖外汇被罚888万

来源:澎湃新闻网   发布时间:2021-07-17  作者:陈月石   编辑:lucy93

打印   RSS 字号:|| 
核心提示:国家外汇局再通报十例外汇违规案例。全部处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

原标题:“外汇局通报违规案例:四川籍薛某非法买卖外汇被罚888万元”

国家外汇管理局继续严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为。

7月16日,国家外汇局再通报十例外汇违规案例,加强外汇市场监管,维护外汇市场健康良性秩序。全部处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

在10个案例中,两家企业均通过地下钱庄非法买卖外汇6笔和2笔,涉及金额分别达到565.3万美元和101.8万美元,分别处以罚款468万元人民币和93万元人民币。

在8例个人非法买卖外汇案中,两例罚单的金额超过了700万元。

其中,四川籍薛某在2017年9月至2019年12月,通过地下钱庄非法买卖外汇22笔,金额合计861.1万美元,构成非法买卖外汇行为,处以罚款888.4万元人民币;此外,境外个人陈某在2019年5月至11月,通过地下钱庄非法买卖外汇58笔,金额合计671.5万美元,处以罚款730.2万元人民币。

附:国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报

案例1:燕赵园林景观工程有限公司非法买卖外汇案

2018年3月至4月,燕赵园林景观工程有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇6笔,金额合计565.3万美元。

该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款468万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例2:北京汉元永昌科技发展有限公司非法买卖外汇案

2019年8月,北京汉元永昌科技发展有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇2笔,金额合计101.8万美元。

该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款93万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例3:山东籍鲁某非法买卖外汇案

2018年12月至2019年5月,鲁某通过地下钱庄非法买卖外汇21笔,金额合计194.8万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款152.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例4:黑龙江籍石某非法买卖外汇案

2018年4月至2019年7月,石某通过地下钱庄非法买卖外汇36笔,金额合计101.3万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款75.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例5:福建籍何某非法买卖外汇案

2018年7月至2019年8月,何某通过地下钱庄非法买卖外汇9笔,金额合计209.3万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款201万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例6:广东籍郑某非法买卖外汇案

2019年1月至11月,郑某通过地下钱庄非法买卖外汇14笔,金额合计83.8万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款88万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例7:境外个人陈某非法买卖外汇案

2019年5月至11月,陈某通过地下钱庄非法买卖外汇58笔,金额合计671.5万美元。

该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款730.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例8:四川籍薛某非法买卖外汇案

2017年9月至2019年12月,薛某通过地下钱庄非法买卖外汇22笔,金额合计861.1万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款888.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例9:广东籍王某非法买卖外汇案

2017年10月至2020年4月,王某通过地下钱庄非法买卖外汇39笔,金额合计104万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款84.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例10:江苏籍施某非法买卖外汇案

2020年6月至10月,施某通过地下钱庄非法买卖外汇30笔,金额合计76.8万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款53.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

延伸阅读:

  • 外汇局通报10起违规案例3人被罚超500万
  • 外汇局通报非法买卖外汇用于跨境赌博案
  • 外汇局部署提升企业汇率风险管理水平工作
  • 更多关于 外汇局 的新闻 关于 外汇局 的论坛帖子
    返回视野资讯首页 >
     
     用户登录
    视野周刊订阅 回顾>
     上海国家会计学院最新课程