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税务总局曝光3起虚开骗税典型案例

来源:中证网   发布时间:2021-07-26  作者:赵白执南   编辑:lucy93

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核心提示:2018年8月以来,税务总局联合公安部、海关总署、人民银行组织开展了打击虚开骗税违法犯罪专项行动,今年上半年,共检查涉嫌虚开骗税企业7.21万户。

国家税务总局稽查局副局长付利平7月26日在国家税务总局新闻发布会上介绍,2018年8月以来,税务总局联合公安部、海关总署、人民银行组织开展了打击虚开骗税违法犯罪专项行动,今年上半年,共检查涉嫌虚开骗税企业7.21万户,配合公安机关对3728名犯罪嫌疑人采取强制措施,另有1085名犯罪嫌疑人在专项行动的震慑下主动投案自首。

在会上,付利平曝光了破获的3起虚开骗税典型案例。第一起是浙江湖州破获“4.15”骗税案。该起案件打掉虚开、介绍虚开、配单、地下钱庄和骗税犯罪团伙5个,抓获犯罪嫌疑人20人。该案涉及虚开增值税专用发票1730份,虚开金额2.17亿元,骗取出口退税2087.32万元。

第二起是深圳破获“惊雷3号”虚开骗税地下钱庄案。该案打掉虚开、骗税、地下钱庄等多个环节的9个犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人77人。经查,该团伙非法获取上游虚开的增值税专用发票抵扣进项税额后,将他人货物冒充成自身企业货物报关出口,取得报关单据骗取出口退税,涉嫌虚开发票金额40多亿元,涉嫌骗取出口退税1.5亿元。

第三起是宁波破获“6.10”利用软件企业即征即退优惠政策骗税案。该案为利用软件企业即征即退优惠政策骗取出口退税案,抓捕犯罪嫌疑人7人。经查,犯罪团伙在全国各地虚假注册成立一批软件企业和供货工厂,虚构业务,骗取增值税即征即退政策优惠,并骗取出口退税。该案涉及全国14个省市,涉案金额27.73亿元,已认定处理出口退税款4348.18万元。

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