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万膳商城非法集资6亿 财务总监等人被诉

来源:温州晚报   发布时间:2015-10-20  作者:周蓓蓓    编辑:无忧草

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董事长、法定代表人、财务总监等3人因涉嫌集资诈骗罪;滕晓表等24人因涉嫌非法吸收公众存款罪,被检察院提起公诉。

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作者:周蓓蓓 陶京津

充值返送、高额回报,令不少人为之疯狂的“万膳商城”商业模式仅仅只是一场幻象。这起备受关注的万膳商城涉嫌非法集资案近日有了最新进展。前天,董事长胡方尧、法定代表人陈长达、财务总监李凡华等3人因涉嫌集资诈骗罪;滕晓表等24人因涉嫌非法吸收公众存款罪,被温州市人民检察院依法提起公诉。该案共涉及被告人27人,涉案金额达6亿余元。

据检察机关指控,2012年6月,胡方尧创办温州杰购电子商务有限公司(以下简称杰购公司)并任董事长,陈长达系法人代表并任商务总监,负责管理全体业务人员,李凡华任财务总监,负责管理公司账目。2013年开始,经胡方尧、陈长达、李凡华等人策划实施,杰购公司以“万膳商城”开展油费、电费、话费等高额充值返利活动为幌子,向社会公开宣传进行非法集资。

2013年1月1日至去年9月3日期间,杰购公司共非法集资6亿余元,案发前已归还4.7亿余元,造成1.3亿余元无法返还被害人,其中5388万余元用于发放业务员的业绩提成,另有部分资金被胡方尧用于赌博及归还个人欠款。截至今年7月26日共有2186名被害人报案,所涉非法集资金额共计2.53亿余元,尚有9879万余元未归还。

去年8月11日,胡方尧、陈长达因该案被刑拘后,滕晓表(系胡方尧的小舅子)参与杰购公司的管理,在明知公司涉嫌非法集资的情况下,同月14日,滕晓表在公司全体总监会议上要求业务员继续开展充值返利活动。去年8月15日至去年9月3日期间,杰购公司非法集资4742万余元,有5414万余元用于返还被害人。

此外,在杰购公司担任商务部总监以上职务的二十来名员工,负责带领分管的业务员开展充值返利活动,其个人及团队业绩扣减本人充值数额后,多的达1.2亿余元,最少的也有252万余元。

办案检察官提醒,高额返利不符合市场规律,消费者切勿轻信、冲动,谨防商家挂羊头卖狗肉非法集资,不要为了返利而被骗取钱财。

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