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财务挪用285万沉迷网络赌博警方追赃挽损

来源:澎湃新闻网   发布时间:2022-12-04  作者:澎湃新闻   编辑:lucy93

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核心提示:广州黄埔警方破获一起财务人员涉嫌挪用公司资金案,启动紧急止付机制,争分夺秒冻结账户资金,追赃挽损285万元,及时为企业挽回损失,全力护航辖区经济秩序稳定健康发展。

原标题:财务沉迷网络赌博挪用公司资金,广州黄埔警方争分夺秒追赃挽损285万元

近日,广州黄埔警方破获一起财务人员涉嫌挪用公司资金案,启动紧急止付机制,争分夺秒冻结账户资金,追赃挽损285万元,及时为企业挽回损失,全力护航辖区经济秩序稳定健康发展。

11月17日17时许,广东某文化有限公司股东路先生(化名)急急忙忙赶到黄埔区公安分局黄埔派出所报案,称其公司财务于11月16日中午,在没有经过公司任何股东同意和授权的情况下,私自使用公司持有的银行账户转出了285万元,并称将这笔钱紧急借给其朋友用于发放员工工资,但现在无法联系到该朋友。

接报后,黄埔派出所立即启动紧急止付机制。根据公司财务提供的转款账号,办案民警第一时间采取止付措施,争取挽回最大的损失。与此同时,办案民警立即对案件展开侦查。随着侦查的深入,办案民警发现,公司财务刘某(女,40岁)所声称的“被朋友诈骗”,其实背后另有隐情。

面对办案民警不放过每一个细节的“刨根问底”,刘某再也无法自圆其说,供出了“自导自演”的事实真相。原来,她转出的资金不是借给朋友,而是用于参与境外网络赌博。

据刘某供述,其从2017年开始,结识了网友并跟着参与网络赌博。由于刘某不懂如何操作,便转账给网友让帮忙下注。从今年4月份开始,刘某陆续加大赌资,不料亏损越来越多。为了填坑回本,刘某便动起了利用职务之便,挪用公司资金的歪心思。

黄埔区公安分局经侦大队立即介入,迅速开展案件调查。11月19日凌晨,办案民警重新复盘资金流水,根据犯罪嫌疑人刘某的供述,全面梳理分析转账记录,最终归纳出3个账号、8笔转账共285万元资金的交易明细记录。

资金冻结任务时间紧,涉及银行多,在黄埔区公安分局法制大队的全力支持下,办案民警迅速完成受案、立案和冻结的各项手续。

11月19日,虽然恰逢星期六,但群众利益无小事,经侦大队和黄埔派出所马上派出多名民警,分头赶往不同银行进行资金冻结。经过警银联动,合成作战,终于成功冻结全部涉案资金285万元,及时为企业挽回损失。

目前,犯罪嫌疑人刘某已被黄埔警方依法采取刑事强制措施。案件正在进一步侦办中。

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